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六、

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上送數额标准，但具有下列情形之

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郎兴，为国家終建议大局服务的重大

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少农火打市综桥犯

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（一〕有利子打士经济犯果

经济犯罪直校破坏社会生义南星

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家、集体利选和单位、个人的合铁粉

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大01s0001在路很街不人了他学出版粉, 5000张（盒）以上的：（#)，愚本达到

（二）有利于規范立茶引

於歡湖称证，两年肉好我送从据在服粉的4版、印剧、复制、发行业务受过行吗，

廉沽执法

刑法修正茶（三）》至

此三北以上。又非法么好好成物的4成。，印刷、复倒、发行业行的。

罪罪名，有些与认定经济犯罪

解那，的规定，她是，三司理乘還诉东证：大15一经指去话业行数额在100石不 发施行。为谷地公安的实？

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我的：C2）終甘非污业步遊成他行路我街失效额在100万元以上的：（3），最本这 安机关应依照此规定立家社

科上达数额标准，但具看下列情花是--的：00两年内因非法经哲国际电信业务或升 不仅有利于加强公安机头上

北游洗后电行业多行为受过行政处行二法以上，文非法经营国际电信业乡城替沙兴

进合电你业参的：②②非法经落街际地信业步我著沙港洪合电信业务行为造

廉洁执法水平，提商扒法

严重后果的。

（三）有利于行政

8．第八项从事其他非法经者活动是兜底性条款，其立案追道

管理创新

2001年《道诉标准》的规定。为了严癌法网，加大打击力国

基本

《立穿

准

〝虽未达到上达数额标准，但两年内因同种非法经替行为受过

色究开

标准

又进行同种非法经营行为的”

情形以及“其他情节严可

秀要说明的是，《立案追诉标准（二）》对非法乡

烟官

共8种具体的非法经营行为和这8种非法经营行为应

矫活

法经昔行为并不限于 《立案追诉标准（二)》规定白

人民检察院有关司法解释对非法经营行为另有规定

大、《立案追诉标准（二）》的制定意义

（4）服未达

〈立案谊诉标准（二）》的印发應行是最高人民检察院和公安部貫街落实中火

夏制、

火行非2

部署，为国家经济建设大局服务的重大举措，是公安机关、检宾机关保民生、保增

饭物的：②肉4

长、保稳定，充分发择职能作用，深人推进

“三项重点工作*

和

“三項建设。

的

云果的。

具体措施，将对进

-步依状打击经济犯军，保摩回家经济安全，促进社会主义市场

照丁 1998 4

经济健康有序发展发挥积极作用。

西的解秘》年

（一）有利于打击经济犯罪，

维护市场经济秩序

物犯罪的

“ 镇

经济犯罪直接破坏社会主义市场经济秋序，妨香国家終济管理活动，仅害国

下四种悄龙

家、集体利益和单位、个人的合法权益，危害国民经济健康发限和社会正诺秋序，

万元以上的，

是我国《刑法》惩治的重点之

《立案追诉标准（二）》是最高人民检察院、。

厅元以上的，

安部依服《刑法〉制定的具有法律效力的规范性文件，为公安、司法机关依法办

者音像制品

理经济犯罪案件、严厉打击经济犯罪活动提供了明确依据。

5万本或考

（二）有利于规范立案追诉活动，提高执法水平和效率，促进公正

展未达到上

廉沽执法

受过行政处

《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七)》新增和修正了二十余个经济犯

罪罪名，有些与认定经济犯罪紧密相关的法律法规也进行了修改，由于没有立案追

用了 2000

诉标准或者原立案追诉标准与法律规定不一致，实践中出现了对立案、批捕、起诉

干问题的

尺度拳握不一的情况，影响了有关案件的有效办理。《立案追诉标准（二）》的印

元以

发施行，为各地公安机关、检察机关办理经济犯罪案件提供了明确的执法依据，公

达

安机关应依照此规定立案侦查，检察机关应依照此规定审查批捕、审查起诉，这样

不仅有利于加强公安机关与检察机关的协调与配合，还有利于规范执法和提高公正

港

廉洁执法水平，提高执法公信力。

他

（三）有利于行政执法与刑事司法相街接，推进社会矛盾化解和社

会管理创新

《立案追诉标准（二）》 主要规定了公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案

件追究刑事责任的标准，明确了相关经济活动的罪与非罪、此罪与彼罪的界限，对

于切实维护公司、企业依法参与社会经济活动的合法权益，鼓励人民群众与经济犯

罪作斗争，具有重要作用；同时，对于贯彻宽严相济的刑事政策，依法打击经济犯

罪，保障合法经济活动也具有积极的意义，有利于推进社会矛盾化解和社会管理创

新。

$与去

戏香选法所得数额在2万元以上的：（2）非法经害卷烟20万支以上的：(3）

安机关，

管国事法经背姆草专美品3 年肉曼过二次以上行政处物，又非法经我烟草专交品具

数额在3万元以上的。

限和

3. 第三項规定了非法經著证券、期货、保险业务，成者非法从事赛金支付结

承标

算业务的立染迫诉标准。其中，非法经寒证券、期货、保险业务犯啡案的立案谊诉

标准治用丁 2001 年<迫诉标准》的规定，印非法经营证券、期货、保险业秀，数

额在30 万元以上的，应手立案近诉。信用卡金现行为的立案追诉标准参照了 2009

年最高人民法院、最高人民检获院 《关于办理妨害信用卡管理州事类件具体应用

法律若千向题的解释》第7年的规定，印违反国家规定，使用销售点终端机具

(PoS 机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡特卡人直接

核化

支付现金，数额在100万元以上的，或者造成金酸机构宾金20 万元以上進期末还

的，

或者造成金融机构经济损失 10万元以上的，应手立案追诉。

负领

语要特别说明的是，《刑法修正案（七)》将

“非法从事资金支付结算业务”

勺人

规定为非法经答罪的行为方式。根据这一规定，《立案追诉标准（二）》规定非法

从事资金支付结算业务的立染追诉标准为 200 万元以上，主要出手以下考惠：从近

年来公安机关立突使办的非法从事资金支付结算业务违法犯罪活动情况看，此类犯

罪活动通常沙案金额巨大（主数为上千万甚至上亿元），且具有一定的组织性，

内

部分工明确。不法分子主要是通过做大交易流水，从中收取客户手线费的方式获

利。在实践中，不法分子在为客户提供非法资金支付结算业务时，通常收取客户

入

0.1%至0.5%的手线费，也就是说，每交易100 万元，其获利为 1000 元至 5000

元。因此，如果和非法经者证券、期货、保险业务一样，将此种行为的立紫追诉标

准定为30万元，可能会导致打击面过宽，且与该款第四项规定的 “违法所得数额

在五万元以上的”

立染追诉标准不相匹配。但如果完全按违法所得数额在 5万元

以上进行折算，非法经营的数额至少要 1000 万元，和其他的立案追诉标准差距又

过大，因此，参考非法经营外汇的立案追诉标准，将此种行为的数额标准规定为

200 万元以上。

4. 第四项非法经营外汇犯罪参照了 1998 年最高人民法院 《关手审理骗购外

汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条、第4条的规

定，规定了三目立案追诉标准：(1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分

中心以外买卖外汇，数额在20 万美元以上的，或者违法所得数额在 5 万元以上的；

(2）公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或

者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在

500万美元以上或者违法所得数额在50 万元以上的；（3）居间介绍骗购外汇，数

额在 100 万美元以上或者违法所得数额在 10 万元以上的。

5.第五项出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秋序的非法

日壮隐《关干香理非決出版物刑重家件且体市用