第二款 冒险岛发布网理由

•敏的幼积人的文戰泊听气n

y决#

努机美的了三次以上行政处

9814at 271.

R.

经征冰

L,最者选法所得数瓶花2万元以上

管因中法经省烟草专交品3年内變过

數額任3万元以上的。

3. 第三項煤定了期法終宏蛋券

算业务的立案追环标准。其中，年8

标准浴用了 2001年<追诉标花〉

基本行合为法的实际情况。

2. 光于第2款的制定理由

雞2款对很销活动中的招次者领导都进行了朵定。主要从行伙组织、

额在30万元以上的，应手立案道道

年最商人民法院、最商人民临紫的

•首论限定为 “在俗销活动中起组多

•年法律老干同题的解新，第？系的

我開他发的哭：我和人：地城人，这三次人在伦销組然的居然神物中园子

费的角度山发，将“组织者、领导者”

1 （PoS 机）等方法，以虚构交易

支付现金，数额在 100万元以上

是你我s的发應好新的验额形式，又补充厂一以l及在修销话动中我，

我城新。后理：故洲好派要歌交，我者在传的活动纹施中起到关键作用。

衙要特別说明的足，《州法

规定为非法经售罪的行为方式

从事资金支付结算业务的立案

员”

•组教老、我要者。的界定，有部门曾提出建议明确包括在传的府

年来公安机关立案倾办的非法

•中起我额。我要作用的能划人、发起人、決缎人、主要管理人，以及其他在传角

罪活动通常沙案金额巨大（三

动中担任传销网塔组织管理、培训教育宜传、贤金结算、财务管理、软件系统命

都分工明确。不法分子主要

利。在实践中，不法分子在

•方iks是要跟要的人公。，我者在传销活动的文施中起到关键作用的人员。经明，6.106至0：53%的等领袋：

认为，这种列我式的定义蛋然概括了传销组织中的关键岗位和具体环节，但是生

元。因此，如果和非法经市

中传销组织的内部分工比较复杂，列举式定义容易挂一漏万，或者不适当地书大

准定为 30万元，可能会

我打击面，如有的相任塔训教育宣传、资金结算的人员是传销活动的积极参加者，

在五万元以上的”

立案追

丹千分子，而不是组织者、 领导者，所以未采纳该意见。

以上进行折算，非法经植

（十）关于第79条非法经营案

过大，因此，参考非法乡

《立突追诉标准（二），第79系非法经营案的立案迫诉标准主要是将近年来最

200万元以上。

矿人民法吃、根成人民检察院存关司法解释所规定的非法经哲行为及其定罪标准元

4. 第四项非法经劑

以比我系统地规定，同时对非法经营行为规定了具体的标准。

非法买卖外汇刑马

！第一项非法经营食盐犯罪参服了2002 年最高人民检察院 《关于办理非

规定了三目立案

考食盐刑事案件具体应用法律著千问题的解释》 第2系的规定，规定了两目

公以外买末外汇

追际标准：(1）非法经替食盐数量在20屯以上的：(2） 曾因非法经营食盐行)

过一次以上行政处罚又非洪经者食＃：数量在10味以上的

公

，第一项非洪经黄帆昔土

3

理山如

•愛过刑金

行立案近

之有占应

正不行。

了行政

万打击

的院人不补饭幼规款，发者不饭的牌幼金，发香不被量行我处司，就意味餐

式效养厂雅事化现的机公：公发机美立素后，

𨯪稅人𢉼补𡃀𦚯销稅成，𣋡吶海纳

广爱行政处国的，只管作为展用时的一个从轻镇第手以考道，

不動国法机美

（九）关手第78条組紁、

頓导传销活功秦

組织、

领导传销语动里是《则法售正车（七)〉新增加的犯果。在此之能，

fi,

售严重的传销话动一般技非法经考中处理。银想（刑法參正秦（七)》第4条的規

，只要实旗了红织，镇号以推销南品、费供服务等经管活动为名，要水参加香以

缓的费川戏省购买商品、服务等方式类得加人资格，井拉照一定瓶序组成层级，直

接或吉问接以发展人员的数量作为计州或者返利依据，列诱、胁迫参加者继纖发展

他人参加，树收财物，扰乱经济社会秋序的传销活动，印构成犯罪，网行为犯。

火手第1款的制定理山

对于如何确定组织、領导传销活动罪案的立案追诉标准，有两种意见：

一种意

采取

印缴

扣、

雀

纳

。

见认为，〈用法》没有对组织、额导传销活动罪中组织、领导的传销活动的人员数

量、层级数量作限制性规定，这些情形与认定传销活动的组织者、领导者似无必然

联系，建议按服 《立案道诉标准（二)》中相关行为犯的标准，重申《刑法》规

定即可。另一种意见认为，对于组织、

领导传销活动不能笼统而论，有必要对组

织、领导的传销活动的人数和层级进行界定，尽可能明确刑事打击的传销活动足达

到何种规模的传销活动，强化立案追诉标准的可操作性，加强对基层办案的指导

经研究采纳了第二种意见。考虑到组织、领导传销活动罪系涉众型经济犯罪，出于

打击涉众犯罪要 “打早、打小”

的实践需要，同时兼顾类罪平衡，避免刑事打击

面的扩大等因素，根据 《州法》条文的规定，主要从组织、领导的传销活动的人

员数量，以及组织、领导的传销活动的层级上进行量化

第1款规定

“涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以

上的，对组织者、领导者，应子立案追诉”

。主要考虑是：在实践中，我国的传销

组织几乎都是按照“五级三阶”

制发展。其中，“五级”是奖金制度的五个级别，

即E级会员、口级推广员、C级培训员、B级代理员、A级代理商；

“三阶”是加

人者晋升的阶段，即从区级会员升为 C级培训员为第一个阶段，C级培训员升为 B

级代理员为第二个阶段，B级代理员升为 A 级代理商为第三个阶段。“五级三阶”

制带有很强的欺骗性，会员人门需缴纳高额人门费，或者购买与高额人门费等价的

“道具商品”，此后其等级晋升和奖金计算主要取决于发展 “下线”的人数，传销

组织这样就呈几何级数倍增的形式不断扩散。

从公安机关打击传销犯罪和侦办案件的情况来看，按照 “五级三阶”

制发展

的传销组织中，发展层级达到三级以上，即公安机关发现传销组织“C”级头目

（主任、家长、寝室长）时，该传销组织的社会危害性已经明显呈现。这时，

C9

白

伏站活动的最大严益者，但己经是传销活动的组织者、领导者，负费

市方起

三称耀。能研况本果物谣應见，

rom.

T

决以大行政外物，

(2)

1-5 48 Al

~承的街销顶动

𣪧𤜥𢉼吆𦄂𪑛𦠜𡛕𨃴

镇导以推幼国品，

後结究川次省购买期品、服务等万发获福力

接改长国接以发展人员的数量你为计品收

他人•加，编收财物，找鼠经济社会欣产

的金，无需山時化致新份油。

火手第1款的制定理山

关手前！庆第三现的利定川山

对千如何确定组织、價导传销语办甲

见认为，<州法》 改有对组织、饭导售留

量、层级数量作限制性规定，这些馆形

联系，建议按照《立案道诉标准（二）

定即可。另一种雞见认为，对手组织

织、镇导的传销活动的人数和层级进

金，城是不限处们，妙成做法业龙北州亚费任，不什在不于近宛州罪查任的馆泥

到何种规模的传的活动，强化立紧追

筋

在l休数瓶称证上，只要北果似状啊，酸明干段，不嫩城者少级已扣、已业

经研究采纳了第二种意见。考燃到组

打击沙众犯罪妥

“打早、打小”

的？

N林，救和达到)三5元m，北成立华组诉，而没有比例方面的限制。这样规定，¢

面的扩大等因素，根据《刑法》条

为介（川法）第201美第2款的规定。

员数量，以及组织、領导的传销活

4，火个第2林的制定现由

第1款规定“涉嫌组织、领号

4期1家那一2m8/h，站现染立紫油诉称准维2歡规定：“乡税人在公安机

上的，对组织者、领导者，应子

*这業公料 我公地院款、我的洲的金城折拔婴行政处物的，不脱响刑事資任的i

组织几乎都是按照 “五级三阶”

〞在物2款中将“公安机光立染”设置为纳税人的用事免资截止时间点

即E级会员、口级推广员、C级

然价严能配人的州步免费不处无限期的，应有一个我止时间点，否则容！

人者晋升的阶段，即从E级会5

秘成人道川仪利，使机头的州事诉公程序长期处于不确定状态。有观点认为，

级代理员为第二个阶段，B级卡

作a有二北炒达北，的稅人补嫩成的税款、繳纳游纳金、接受行政处罚的，都

別带本

收骗性，会员人

大广道究州事资任。经研究认为，如果将纳税人的用事免费截止时间点放宽到

道具

比后其等级晋于

优你二物划地1。游做Nm巴經給过的州步诉公程产金部归于无效，这不仅为

织辶

可级数倍增白

认宣潔，能啊立类、起诉、宝判等刑事诉讼活动的严术性，损害司法"

「击传销犯

风此，將

也不竹合（州然然正案（七）》休现的促使纳稅人积极限行纳税“1

从

展层级这

〝公安机关立案” 作为的税人用事免责的截止时间

长）时

力的玉